本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宜宾五粮液股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议决定，于2003年4月4日（星期五）上午9时，在公司三会议室召开公司2002年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

    一、会议审议事项

    1、2002年度报告；

    2、2002年董事会工作报告；

    3、2002年监事会工作报告；

    4、2002年度财务决算报告；

    5、2002年度利润分配方案；

    6、公司章程修改案。

    二、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年3月28日下午中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会；

    3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

    4、公司聘请的相关中介机构人员。

    三、会议登记方法

    1、登记方式

    （1）国家股、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

    （2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

    2、登记时间：2003年4月1--3日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

    3、登记地点：董事会办公室。

    四、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号

    会议地点：五粮液办公大楼会议室

    3、联系电话：（0831）3553988转6858、5878

    传 真：（0831）3555958

    邮政编码：644007

    五、备查文件

    公司二届十四次董事会决议及决议公告。

    特此公告

    

宜宾五粮液股份有限公司

    董事会

    2003年2月28日

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2002年度股东大会，并代理行使表决权。

    委托人： 委托人身份证号码：

    委托人证券帐户： 委托人持股数量：

    被委托人： 被委托人身份证号码：

    授权委托有效日期：

    委托人签名：

    年 月 日