本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宜宾五粮液股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议决定，于2002年12月26日（星期四）上午9时，在公司三会议室召开公司2002年临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

    一、会议审议事项

    1、将公司部份资产投入酒厂有限公司管理事项

    为了进一步促进公司的发展，从管理方面需要，本公司拟将生产性车间、辅助性车间（即501、502、503、504、505、506、507、508、510、511、513、515、517车间）资产（约27亿元）投入“四川省宜宾五粮液酒厂有限公司”管理。公司所投入酒厂有限公司的资产，作为酒厂有限公司对本公司的负债处理。

    2、公司章程修改案

    经2002年4月5日召开的公司2001年度股东大会审议通过2001年度分配方案[每10股送红股1股、公积金转增2股、派现金0.25元（含税）〗后，该次送转股已于2002年4月18日实施完成，公司的注册资本、股本结构已发生相应变化，因此，将公司章程中的有关条款作相应修改。

    （1）公司章程原第六条为：公司注册资本为人民币86,904万元。

    修改为：第六条：公司注册资本为人民币112,975.2万元。

    （2）公司章程原第二十条为：公司现有股本结构为：普通股86,904万股，其中发起人持有62,424万股，其他股东持有24,480万股。

    修改为：第二十条：公司现有股本结构为：普通股112,975.2万股，其中发起人持有81,151.2万股，其他股东持有31,824万股。

    上述章程条款的修改已经二届十一次董事会审议，现提交公司本次股东大会审议通过。

    二、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年12月18日下午中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会；

    3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

    4、公司聘请的相关中介机构人员。

    三、会议登记方法

    1、 登记方式

    （1）国家股、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

    （2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

    2、登记时间：2002年12月23－－25日（9:00－11:00、14:00－16:00）。

    3、登记地点：董事会办公室。

    四、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址：四川省宜宾市岷江西路150号

    会议地点：五粮液办公大楼会议室

    3、联系电话：（0831）3553988转6858、5878

    传 真：（0831）3555958

    邮政编码：644007

    五、备查文件

    1、公司二届十一次董事会决议及决议公告；

    2、公司二届十三次董事会决议及决议公告。

    特此公告

    

宜宾五粮液股份有限公司董事会

    2002年11月22日

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2002年临时股东大会，并代理行使表决权。

    委托人： 委托人身份证号码：

    委托人证券帐户： 委托人持股数量：

    被委托人： 被委托人身份证号码：

    授权委托有效日期：

    委托人签名：

    年 月 日