宜宾五粮液股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议，于2002年10月24日在公司五会议室召开，应到董事七人，实际到会七人，公司监事会主席及高管人员列席了会议，会议由董事长王国春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议通过了如下议案：

    一、公司2002年第三季度报告

    二、自有资金投资新建项目事宜

    本公司根据生产发展的实际情况，缓解生产旺季时原酒陈酿库房不足，勾兑包装能力偏小、生产设备超负荷运转的状况，经研究决定，以自有资金投资新建“第十勾兑包装中心技术改造工程；第十一勾兑包装中心技术改造工程；第十二勾兑包装中心技术改造工程；陈酿酒库技术改造工程”，以满足公司原酒产能扩大后陈酿储存和系列酒勾兑包装生产需要。

    下述四个投资项目，本公司已向四川省经济贸易委员会备案，并已取得“技术改造项目备案登记回执”。各项目建成后的年新增效益，系以公司目前投资收益水平的预测数。

    （1）第十勾兑包装中心技术改造工程

    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

    项目主要内容：该项目总投资为18,904万元，其中：设备投资14,329万元，厂房、基础设施及其他投资4,575万元；技术改造后年新增效益：销售收入22,684万元，税利7,939万元。项目建成后形成年勾兑包装14万吨五粮液系列酒能力。

    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2002〗126号），回执时间：2002年9月27日。

    （2）第十一勾兑包装中心技术改造工程

    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

    该项目总投资为16,332.5万元，其中：设备投资9,897.5万元，厂房、基础设施及其他投资6,435万元；技术改造后年新增效益：销售收入19,599万元，税利6,859万元。项目建成后形成年勾兑包装16万吨五粮液系列酒能力。

    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2002〗137号），回执时间：2002年9月27日。

    （3）第十二勾兑包装中心技术改造工程

    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

    项目主要内容：该项目总投资为16,332.5万元，其中：设备投资9,897.5万元，厂房、基础设施及其他投资6,435万元；新增建筑面积99,000平方米；技术改造后年新增效益：销售收入19,599万元，税利6,859万元。项目建成后形成年勾兑包装16万吨五粮液系列酒能力。

    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2002〗138号），回执时间：2002年9月27日。

    （4）陈酿酒库技术改造工程

    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

    该项目总投资为7,847万元，其中：设备投资1,847万元，厂房、基础设施及其他投资6,000万元；新增建筑面积80,000平方米。项目建成后形成储存原酒5.3万吨能力。

    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2002〗141号），回执时间：2002年9月27日。

    特此公告