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    宜宾五粮液股份有限公司2001年度股东大会，于2002年4月5日（星期五）上午 9时在本公司三会议室召开，出席大会的股东（代表）共计14名，代表股份数 637 ,632,509股，占公司总股本（86,904万股）的73.37％。公司董事、 监事及高管人 员参加了会议，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长 王国春先生主持，大会实行记名投票表决，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，对关联交易事项，关联股东回避了表决。本次大会审议通过了如下议案：

    议案一：2001年度报告

    赞成637,632,509股，反对0股，弃权0股。

    赞成票占到会股东（代表）所持股份数的100％。

    议案二：2001年董事会工作报告

    赞成637,632,509股，反对0股，弃权0股。

    赞成票占到会股东（代表）所持股份数的100％。

    议案三：2001年监事会工作报告

    赞成637,632,509股，反对0股，弃权0股。

    赞成票占到会股东（代表）所持股份数的100％。

    议案四：2001年度财务决算报告

    赞成637,632,509股，反对0股，弃权0股。

    赞成票占到会股东（代表）所持股份数的100％。

    议案五：2001年度利润分配方案

    2001年度利润分配方案为：以公司现有股本为基数，每10股送转 3股派现金0 .25元（含税）[具体实施为：每10股送红股1股、公积金转增2股、派现金0.25元（ 含税）]。

    赞成637,632,509股，反对0股，弃权0股。

    赞成票占到会股东（代表）所持股份数的100％。

    议案六：更换会计师事务所事项

    赞成637,632,509股，反对0股，弃权0股。

    赞成票占到会股东（代表）所持股份数的100％。

    议案七：土地租赁、经营管理区域租赁事项

    按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东回避本事项的投票表 决，实际有权参与此项表决的股份数为13,267,967股。

    赞成13,267,967股，反对0股，弃权0股。

    赞成票占到会有权参与此项表决的股东（代表）所持股份数的100％。

    议案八：股东大会议事规则

    赞成637,632,509股，反对0股，弃权0股。

    赞成票占到会股东（代表）所持股份数的100％。

    北京市金杜律师事务所张如积律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具 法律意见书，认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、 法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告

    

宜宾五粮液股份有限公司董事会

    2002年4月5日