宜宾五粮液股份有限公司（下称“本公司”）第二届董事会第七次会议， 于 2002年2月25日在公司五会议室召开，应到董事7人，实际到会5人， 公司监事及高 管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长王国春 先生主持，本次会议审议通过了如下议案：

    一、2001年度报告；

    二、2001年董事会工作报告；

    三、2001年度财务决算报告；

    四、2001年度利润分配方案及2002年利润分配政策；

    1、2001年度利润分配方案

    经公司董事会研究决定，2001年度分配方案为：以2001年12月31日股本为基数， 每10股送转3股派现0.25元（含税）[具体实施为：每10股送红股1股、 资本公积金 转增2股、派现金0.25元（含税）]。

    2、2002年利润分配政策

    （1）2002年，公司拟用该年度所实现的净利润额的5％－10％进行一次利润分 配。

    （2）分配方式以现金和送、转股相结合，现金分配占实际股利分配额的10 － 30％。

    五、股东大会议事规则（详见附件）；董事会议事规则；董事及高管人员行为 准则；

    六、财务内部控制制度（八个制度）；

    本公司《财务部门工作制度》、《财会电算化管理制度》、《收入、利润及财 务报告管理制度》、《成本费用管理制度》、《流动资产管理制度》、《固定资产 管理制度》、《负债及所有者权益管理制度》、《长期投资、无形资产和其他资产 管理制度》。

    七、关于召开2001年度股东大会的决定

    根据公司情况，于2002年4月5日（星期五）召开2001年度股东大会，审议应提 交股东大会审议的有关事项。

    特此公告