宜宾五粮液股份有限公司（下称"本公司"）第二届监事会第三次会议，于2002 年2月25日在公司六会议室召开，应到监事3人，实际到会3人， 符合《公司法》和 《公司章程》的规定，本次会议审议通过了如下议案：

    一、2001年度报告；

    二、2001年监事会工作报告；

    三、2001年度财务决算报告；

    四、2001年度利润分配方案及2002年利润分配政策；

    五、股东大会议事规则；董事及高管人员行为准则；

    六、财务内部控制制度（八个制度）；

    本公司《财务部门工作制度》、《财会电算化管理制度》、《收入、利润及财 务报告管理制度》、《成本费用管理制度》、《流动资产管理制度》、《固定资产 管理制度》、《负债及所有者权益管理制度》、《长期投资、无形资产和其他资产 管理制度》。

    特此公告