宜宾五粮液股份有限公司(下称"公司")第二届七次董事会会议决定,于2002 年4月5日(星期五)上午9时,在公司会议室召开2001年度股东大会。 现将有关事 项公告如下:
    一、会议审议事项
    1、 2001年度报告;
    2、 2001年董事会工作报告;
    3、 2001年监事会工作报告;
    4、 2001年度财务决算报告;
    5、2001年度利润分配方案;
    6、股东大会议事规则;
    7、更换会计师事务所事项;
    8、土地租赁、经营管理区域租赁事项。
    二、出席会议的人员
    1、公司董事、监事及高级管理人员。
    2、截止2002年3月29日下午中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司股东均可出席本次股东大会。
    3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人可 以不是本公司的股东。
    4、公司聘请的相关中介机构人员。
    三、会议登记事项
    1、登记手续:国家股、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、 持股凭证 (需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续;公众股股东持本人 身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续;异 地股东可用信函或传真方式预先登记;委托出席者需持有委托人亲自签署的授权委 托书、受委托者本人身份证及委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
    2、登记地点:董事会办公室
    3、登记时间:2002年4月2--4日(9:00-11:00、14:00-16:00)。
    四、其他事项
    1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    2、公司地址:四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
    会议地点:五粮液办公大楼会议室
    3、联系人:彭智辅、肖祥发
    联系电话:0831--3553988转6858、5878
    传 真:0831--3555958
    邮政编码:644007
    特此公告
    
宜宾五粮液股份有限公司董事会    2002年2月28日