宜宾五粮液股份有限公司（下称"公司"）第二届七次董事会会议决定，于2002 年4月5日（星期五）上午9时，在公司会议室召开2001年度股东大会。 现将有关事 项公告如下：

    一、会议审议事项

    1、 2001年度报告；

    2、 2001年董事会工作报告；

    3、 2001年监事会工作报告；

    4、 2001年度财务决算报告；

    5、2001年度利润分配方案；

    6、股东大会议事规则；

    7、更换会计师事务所事项；

    8、土地租赁、经营管理区域租赁事项。

    二、出席会议的人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年3月29日下午中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司股东均可出席本次股东大会。

    3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人可 以不是本公司的股东。

    4、公司聘请的相关中介机构人员。

    三、会议登记事项

    1、登记手续：国家股、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、 持股凭证 （需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人 身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异 地股东可用信函或传真方式预先登记；委托出席者需持有委托人亲自签署的授权委 托书、受委托者本人身份证及委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

    2、登记地点：董事会办公室

    3、登记时间：2002年4月2－－4日（9:00－11:00、14:00－16:00）。

    四、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号

    会议地点：五粮液办公大楼会议室

    3、联系人：彭智辅、肖祥发

    联系电话：0831－－3553988转6858、5878

    传 真：0831－－3555958

    邮政编码：644007

    特此公告

    

宜宾五粮液股份有限公司董事会

    2002年2月28日