宜宾五粮液股份有限公司董事会第二届二次会议,于2001年7月14日（星期六） 在公司五会议室召开,会议应到董事7人,实到董事5人, 公司监事及高管人员列席了 会议,会议由董事长王国春先生主持。本次会议审议通过了如下议案：

    一、宜宾五粮液股份有限公司2001年中期报告。

    二、宜宾五粮液股份有限公司2001年中期分配方案。

    本公司拟定的2001年中期分配方案为：以公司现有股本为基数,每10股送转7股 派现金1元（含税）[具体实施为：每10股送红股4股、公积金转增3股、派现金1.00 元（含税）]。

    三、本公司与四川省宜宾五粮液集团有限公司共同发起设立“四川省宜宾五粮 液环保产业有限公司”,该“环保产业公司”注册资本为200万元,总投资额拟为20 ,000万元,本公司持有该“环保产业公司”51％股权,集团公司持有49％股权。

    四、投资新建第八、第九包装中心工程。

    本公司本年度配股募集资金投向的九个工程项目, 配股说明书披露的预计投资 额为5.24亿元,根据目前该九个项目的实际投资所需资金测算,预计将节约资金 1.1 亿元。

    根据本公司生产经营的实际情况,经董事会研究,拟将该部份节约资金和公司自 有资金用于投资建造第八、第九包装中心工程, 该两个包装中心工程预计投资额为 20,000万元。

    五、本公司与四川省宜宾五粮液集团有限公司签订关联交易事项。

    1、与集团公司签定租赁办公场所、办公设备及经营管理区域的初步协议,其租 赁费用按本公司具体使用面积情况协商确定后,再按关联交易的相关要求予以披露。

    2、与集团公司签定商标、标识有偿使用许可协议,该协议交易事项将按有关规 定在股东大会五个工作日前披露相关资料并提交股东大会审议通过后实施。

    六、关于召开公司2001年第三次临时股东大会审议相关事宜的决定。

    注：从2001年1月1日起本公司按政策规定执行新的《企业会计制度》, 并按新 制度要求制定会计政策,其具体情况在2001年中期报告中将作披露。

    特此公告