宜宾五粮液股份有限公司第二届二次董事会议研究决定,于2001年8月24日(星 期五)上午9时,在本公司会议室召开2001年第三次临时股东大会, 现将有关事项公 告如下:
    一、会议审议事项
    1、宜宾五粮液股份有限公司2001年中期分配方案。
    2、与集团公司签定商标、标识有偿使用许可协议等事项。
    3、2001年中期实施分配后,公司总股本将发生相应变化,因此,将公司《章程》 中“注册资本、股本结构”等相应条款进行修改,并授权董事会办理相关变更事宜。
    二、出席会议的人员
    1、公司董事、监事及高管人员。
    2、截止2001年8月17日下午深交所收市后, 深圳证券登记有限公司登记在册的 本公司股东均可出席本次股东大会。
    3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以 不是本公司的股东。
    4、公司聘请的相关中介机构人员。
    三、会议登记事项
    1、登记手续:国家股、法人股股东持单位证明,法人授权委托书、持股凭证( 需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份 证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续;异地股 东可用信函或传真方式登记;委托出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、受 委托者本人身份证及委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
    2、登记地点:公司董事会办公室
    3、登记时间:2001年8月21日--23日(9:00--11:00、14:00--16 : 30)。
    四、其他事项
    1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    2、公司地址:四川省宜宾市岷江西路150号
    会议地点:五粮液办公大楼会议室
    3、联系人:彭智辅、肖祥发
    联系电话:(0831)3553988转6858、5878
    传 真:(0831)3555958
    邮政编码:644007
    特此公告
    
宜宾五粮液股份有限公司董事会    2001年7月18日