宜宾五粮液股份有限公司第二届二次董事会议研究决定,于2001年8月24日（星 期五）上午9时,在本公司会议室召开2001年第三次临时股东大会, 现将有关事项公 告如下：

    一、会议审议事项

    1、宜宾五粮液股份有限公司2001年中期分配方案。

    2、与集团公司签定商标、标识有偿使用许可协议等事项。

    3、2001年中期实施分配后,公司总股本将发生相应变化,因此,将公司《章程》 中“注册资本、股本结构”等相应条款进行修改,并授权董事会办理相关变更事宜。

    二、出席会议的人员

    1、公司董事、监事及高管人员。

    2、截止2001年8月17日下午深交所收市后, 深圳证券登记有限公司登记在册的 本公司股东均可出席本次股东大会。

    3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以 不是本公司的股东。

    4、公司聘请的相关中介机构人员。

    三、会议登记事项

    1、登记手续：国家股、法人股股东持单位证明,法人授权委托书、持股凭证（ 需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份 证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股 东可用信函或传真方式登记；委托出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、受 委托者本人身份证及委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

    2、登记地点：公司董事会办公室

    3、登记时间：2001年8月21日－－23日（9：00－－11：00、14：00－－16 ： 30）。

    四、其他事项

    1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址：四川省宜宾市岷江西路150号

    会议地点：五粮液办公大楼会议室

    3、联系人：彭智辅、肖祥发

    联系电话：（0831）3553988转6858、5878

    传 真：（0831）3555958

    邮政编码：644007

    特此公告