宜宾五粮液股份有限公司第一届十二次董事会会议决定,于2001年4月28日( 星 期五)上午9时,在本公司召开2001年度临时股东大会。现将有关事项公告如下:
    一、会议审议事项
    1.宜宾五粮液股份有限公司资产置换事宜的议案。
    2.公司董事会关于资产置换完成后有关关联交易和同业竞争的说明。
    3.宜宾五粮液股份有限公司章程修改议案。
    二、出席会议的人员
    1.公司董事、监事及高管人员。
    2.截止2001年4月20日下午深交所收市后,深圳证券登记有限公司登记在册的本 公司股东均可出席本次股东大会。
    3.因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人可以 不是本公司的股东。
    4.公司聘请的相关中介机构人员。
    三、会议登记事项
    1.登记手续:国家股、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、持股凭证( 需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续; 公众股股东持本人身 份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续;异地股 东可用信函或传真方式预先登记;委托出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、 受委托者本人身份证及委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
    2.登记地点:公司董事会办公室
    3.登记时间:2001年4月25日—27日(9∶00—11∶00、14∶00—16∶00)。
    四、其他事项
    1.本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    2.公司地址:四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
    会议地点:五粮液办公大楼会议室
    3.联系人:彭智辅、肖祥发
    联系电话:0831—3553988转6858、5878
    传真:0831—3555958
    邮政编码:644007
    特此公告
    
宜宾五粮液股份有限公司董事会    2001年3月29日