本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第一次会议,于2007年6月11日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2007年6月15日(星期五)在公司怡心园会议厅召开,应到董事7人,实际到会7人,会议由唐桥先生主持,公司监事及部份高级管理人员列席了会议,会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议形成如下决议：

    一、会议选举

    唐桥先生为宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会董事长。

    本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    二、聘任高级管理人员

    1、陈林女士为宜宾五粮液股份有限公司总经理、总工程师；

    2、叶伟泉先生、刘中国先生、郑晚宾先生、彭智辅先生、朱中玉先生、刘友金先生为宜宾五粮液股份有限公司副总经理；

    3、郑晚宾先生为宜宾五粮液股份有限公司财务总监；

    4、彭智辅先生为宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会秘书。

    (高管人员简历附后)。

    本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    宜宾五粮液股份有限公司董事会

    2007年6月15日

    宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会聘任高管人员简历

    1、陈林女士：46岁(1960年7月出生),汉族,四川富顺人,中共党员,研究生学历,高级工程师,中国酿酒大师。现任宜宾五粮液股份有限公司董事、总经理、总工程师,四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员。1980年3月参加工作在五粮液酒厂包装车间工作,曾任宜宾五粮液酒厂506(陈勾)车间副主任、主任、党支部书记,果酒公司董事长、总经理、党支部书记,五粮液安培纳斯制酒公司总经理,五粮液保健酒公司董事长兼党支部书记等职。荣获宜宾青年十杰、全国职工自学成才标兵、宜宾市首届劳动模范、宜宾市第六批拔尖人才称号,中国酿酒大师称号。2004年5月起任本公司第三届董事会董事。

    2、叶伟泉先生：51岁(1955年8月出生),汉族,四川泸州人,中共党员,大学文化,工程师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理,四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员。1974年6月参加工作,2003年4月起任本公司副总经理。1979年2月四川省泸州化工专科学校毕业,1984年3-7月江苏无锡轻化工学院发酵系学员,1985年8月至1987年7月四川大学生物系微生物专业学生。曾任宜宾五粮液酒厂化验室副主任、办公室主任、外关部部长、副厂长,五粮液集团公司副总裁,五粮液精美有限公司董事长等职。

    3、刘中国先生：51岁(1955年12月出生),汉族,四川泸州人,中共党员,研究生学历。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理,四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员,四川省宜宾五粮液供销有限公司总经理,四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司党支部书记、董事长、总经理,宜宾金龙贸易开发总公司董事长、总经理。2001年3月至2003年12月任宜宾金龙贸易开发总公司董事长、总经理,五粮液集团进出口公司董事长、总经理、党支部书记；2003年12月起任宜宾金龙贸易开发总公司董事长、总经理,五粮液集团进出口公司董事长、总经理、党支部书记,五粮液集团仙林果酒公司董事长、总经理、党支部书记；2004年11月起任五粮液集团公司董事、党委委员,五粮液股份公司副总经理；2004年12月起兼任五粮液品牌事务部、品牌经销商事务部经理；2005年6月起不再兼任五粮液集团进出口公司党支部书记,2007年3月起不再兼任仙林果酒公司董事长。

    4、郑晚宾先生：53岁(1953年9月出生),汉族,四川宜宾人,中共党员,中央党校经济学专业研究生,高级会计师、中国注册会计师。现任宜宾五粮液股份有限公司董事、副总经理、财务总监,四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员。1974年7月毕业于成都商业学校财务会计专业。1974年参加工作,曾任宜宾地区商业局财务科主任科员、政工干事、商业系统团委书记,宜宾五粮液酒厂党支部委员、主办会计,宜宾市财政局副科长、科长、局长助理、副局长、党组成员。曾兼任宜宾市国企绩效考评专家组组长,四川芙蓉集团实业有限责任公司副董事长。本公司第一、二、三届董事会董事。

    5、彭智辅先生：49岁(1957年9月出生),汉族,四川荣县人,中共党员,大学文化,高级工程师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、董事会秘书。1975年参加工作,1982年1月毕业于华南理工大学。1998年4月起任本公司副总经理,1999年6月起任本公司董事会秘书。曾任宜宾五粮液酒厂制曲车间技术员、副主任,科研所课题组长,低度酒车间主任,酿酒车间主任,生产部副部长、部长,508(包装)车间主任、集团公司办公室主任、外事办主任、公关部部长,股份公司产品宣传部部长,五粮液集团雅知味有限公司董事长、飞拓有限公司董事长等职。

    6、朱中玉先生：44岁(1963年3月出生),汉族,四川泸县人,中共党员,研究生文化程度,经济师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理。1982年9月宜宾师范专科学校物理专业毕业,2001年9月四川省委党校经济学专业研究生毕业。2003年4月起任本公司副总经理。曾任宜宾五粮液酒厂宣传部副部长、公关部部长、厂办室副主任、外事办公室主任,股份公司产品宣传部部长,宜宾五粮液酒厂副厂长,宜宾五粮液投资(咨询)有限责任公司董事、总经理等职。

    7、刘友金先生：53岁(1953年10月出生),汉族,四川宜宾人,中共党员,研究生学历,高级工程师,中国酿酒大师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理。1981年10月参加工作,2003年4月起任本公司副总经理。2001年10月获四川大学管理学管理科学与工程专业研究生课程进修班结业证。曾任宜宾五粮液酒厂陈酿勾兑部工作员、生产部工艺室工艺员、酿酒车间主任、厂生产管理部部长、厂长助理、五粮液酒厂副厂长等职。