本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第十二次会议决定,于2007年6月15日(星期五)上午9时,在公司怡心园会议厅召开公司2007年临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下：

    一、会议审议事项

    1、公司第四届董事会换届选举议案；

    第四届董事会董事候选人：唐桥先生、王国春先生、陈林女士、郑晚宾先生、王子安先生、张小南先生、郭元晞先生。

    本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决,累积投票。独立董事候选人的有关资料将提交有关监管机构审核,审核无误后方可提交股东大会审议。

    2、公司第四届监事会换届选举议案；

    第四届监事会监事候选人：龙文举先生、任仕铭先生、邱萍女士。

    本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决,累积投票。

    如上述人员当选,将和职工民主选举的职工代表监事范国琼女士、李启彬先生共同组成宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会。

    3、关于独立董事津贴及费用事项的议案。

    二、会议出席对象

    1、公司股东。截至2007年6月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均可出席本次股东大会。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的相关中介机构人员。

    4、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

    三、会议召开方式：现场表决。

    四、会议登记方法

    1、登记方式

    (1)国家股、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续；

    (2)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    (3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。

    2、登记时间：2007年6月11--14日(9:00--11:00、14:00--16:00)。

    3、登记地点：董事会办公室。

    五、其它事项

    1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

    会议地点：五粮液办公大楼怡心圆会议厅。

    3、联系电话：(0831)3565878、3566858

    传 真：(0831)3555958

    邮政编码：644007

    六、备查文件

    公司第三届董事会第十二次会议决议及公告。

    特此公告

    宜宾五粮液股份有限公司董事会

    2007年5月26日

    兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席宜宾五粮液股份有限公司2007年临时股东大会,并代理行使表决权。

    委托人： 委托人身份证号码：

    委托人证券帐户： 委托人持股数量：

    被委托人： 被委托人身份证号码：

    授权委托有效日期：

    委托人签名：

    年 月 日