本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第十次会议,于2007年3月20日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2007年3月22日下午在公司怡心圆会议厅召开,会议应到董事7人,实际到会7人,本次会议由董事长王国春先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议审议通过了如下议案：

    一、2006年度报告正文及摘要；

    本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    二、2006年董事会工作报告；

    本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    三、2006年度财务决算报告；

    本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    四、2006年度分配方案(预案)；

    经董事会研究决定,2006年度分配方案为：每10股送红股4股、派现金0.60元(含税),本方案尚须经股东大会批准。

    本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    五、关于五粮液酒包装生产流水线年新增2万吨包装能力技改项目议案；

    该技改项目已报经宜宾市经济委员会于2007年1月17日备案批准(宜宾市技改备案[2007]2号),技改项目主要内容如下：

    1、改造目标：年新增2万吨五粮液酒包装生产能力,达到3万吨包装生产能力。

    2、主要改造内容：利用原有厂房。购置国产设备20台(套),新增15条半自动生产线、5条定量灌装线、5条手工线,新增不锈钢酒罐68个。通过技改,可年新增2万吨五粮液酒包装生产能力,形成3万吨包装能力规模。

    3、项目总投资：该项目总投资7,300万元。

    本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    六、关于召开2006年度股东大会的决定。

    经董事会研究决定,于2007年4月20日(星期五)召开2006年度股东大会,审议有关事项。

    本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    宜宾五粮液股份有限公司董事会

    2007年3月26日