本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第九次会议,于2007年3月20日上午以通讯方式发出会议通知,会议于2007年3月20日下午在公司五会议室召开,会议应到董事7人,实际参与表决7人,本次会议由董事长王国春先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议审议通过了如下议案：

    根据中共宜宾市国有资产监督管理委员会宜国资党任[2007]2号文件通知,因工作变动,王国春先生不再担任本公司董事长职务,推荐唐桥先生为宜宾五粮液股份有限公司董事会董事、董事长候选人(董事、董事长的选举本公司将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定程序办理),股东会通知另行发布。唐桥先生在党政机关有关领导职务的辞职或免职手续正在办理过程中。

    唐桥先生简历附后。

    特此公告

    宜宾五粮液股份有限公司董事会

    2007年3月21日

    唐桥先生简历

    唐桥先生,汉族,52岁(1954年6月出生),四川省江安县人,省委党校研究生。1972年4月参加工作,1974年10月加入中国共产党,现任中共宜宾市委常委,市人民政府副市长、党组成员。2007年3月20日起任宜宾五粮液股份有限公司董事、董事长,四川省宜宾五粮液集团有限公司总裁、董事、党委委员、党委副书记。

    1972.04-1974.10南溪县大观公社知青,1974.10-1977.11成都工业学院机械系学生,1977.11-1981.11宜宾机械厂技术员,1981.11-1983.09宜宾地区经委工作员,1983.09-1988.11宜宾地区计经委生产科、计划科副科长(副县级)(其间：1985-1987下派宜宾机械厂任副厂长),1988.11-1989.04宜宾地区计经委计划科科长,1989.04-1994.01宜宾地区统计局副局长、党组成员(其间：1992.01-1993.11下派宜宾纸机厂任厂长、副书记),1994.01-1995.05宜宾地区计委主任、党委书记,地区物价局局长、党组书记,地区资源办主任,1995.05-1997.03 宜宾地区行署专员助理兼驻北京联络处主任,1997.03-1999.03长宁县委书记,1999.03-2006.12宜宾市人民政府副市长、党组成员(其间：2002.08-2004.07省委党校地厅级干部现代管理研究生班学习毕业),2006.12--中共宜宾市委常委、市人民政府副市长、党组成员。