本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：五粮YGC1和五粮YGP1权证的行权比例不变，行权价格将根据G五粮液股票的除息作相应调整，并将于2006年6月12日刊登五粮YGC1和五粮YGP1权证的行权价格调整公告。

    宜宾五粮液股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)2005 年度分配方案(预案)已经2006 年5 月12 日召开的2005 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2006 年5 月13 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上。现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    公司2005 年度分配方案为：以公司现有总股本2,711,404,800 股为基数，向全体股东每10 股派现金1.00 元(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10 股派现金0.90 元)。本次分红派息后，公司总股本不发生变化。

    二、股权登记日与除息日

    1、本次分红派息股权登记日为：2006 年6 月9 日

    2、除息日：2006 年6 月12 日

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2006 年6 月9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、无限售条件的流通股股东的股息于2006 年6 月12 日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。

    2、有限售条件的流通股股东(含高管股)的股息由本公司派发。

    五、控股股东股改承诺行权价格的调整情况

    1、公司股权分置改革时，公司唯一非流通股股东--宜宾市国有资产经营有限公司向股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股支付1.7股股份、3.9份认购权证和4.1份认沽权证，其中，每份认购权证赋予权证持有人可以6.93元/股的价格向宜宾市国有资产经营有限公司购买1股五粮液股票的权利，每份认沽权证赋予权证持有人可以7.96元/股的价格向宜宾市国有资产经营有限公司出售1股五粮液股票的权利。认购权证证券简称：五粮YGC1，认沽权证证券简称：

    五粮YGP1，权证上市时间为2006年4月3日，权证存续期为：2006年4月3日至2008年4月2日。

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所权证管理暂行办法》等有关规定及本公司《股权分置改革说明书(修订稿)》和《宜宾市国有资产经营有限公司关于宜宾五粮液股份有限公司人民币普通股股票之认购权证和认沽权证上市公告书》的约定，当标的证券G五粮液A股股票除息时，五粮YGC1和五粮YGP1权证的行权比例不变，行权价格按照下列公式进行调整：

    新行权价格 = 原行权价格×(公司A 股股票除息日参考价/除息前一交易日标的证券收盘价)

    2、此次分红派息实施后，公司将于2006 年6 月12 日刊登五粮YGC1 和五粮YGP1 权证的行权价格调整公告。

    六、咨询办法

    1、咨询机构：公司董事会办公室

    2、电话：0831--3565878、3566858

    3、传真：0831--3555958

    七、备查文件

    1、宜宾五粮液股份有限公司2005 年度股东大会决议、决议公告。

    2、宜宾五粮液股份有限公司《股权分置改革说明书(修订稿)》。

    3、宜宾市国有资产经营有限公司关于宜宾五粮液股份有限公司人民币普通股股票之认购权证和认沽权证上市公告书。

    特此公告

    

宜宾五粮液股份有限公司董事会

    2006 年6 月6 日