本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006 年5 月12 日上午

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：王国春 董事长

    6、股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司董事、监事及高管人员计9 人参加了会议，股东大会对审议议案以现场记名投票进行表决。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    股东(含代理人)13 人，代表股份1,912,130,372 股，占公司总股份

    (2,711,404,800)的70.52%。本次股东大会未实行网络投票。

    四、提案审议和表决情况

    议案一：2005 年度报告正文

    同意1,912,130,372 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。表决结果为通过。

    议案二：2005 年董事会工作报告

    同意 1,912,130,372 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0 股。表决结果为通过。

    议案三：2005 年监事会工作报告

    同意 1,912,130,372 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0 股。表决结果为通过。

    议案四：2005 年度财务决算报告

    同意1,912,130,372 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。表决结果为通过。

    议案五：2005 年度分配方案(预案)

    同意1,912,130,372 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。表决结果为通过。

    议案六：关于增补董事的议案

    同意1,912,130,372 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。表决结果为通过。

    议案七：公司2005、2006 年度日常关联交易事项

    在本议案的表决中，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联股东(宜宾市国有资产经营有限公司)和关联人(本公司有关董事、监事及高管人员)回避了此项议案的表决，因此，实际有权参与此项议案表决的股东为8人，所持股份数为94,110,035 股。

    同意94,083,035 股，占出席会议实际有权参与此项议案表决的股东所持表决权99.971％；反对0 股，占出席会议实际有权参与此项议案表决的股东所持表决权 0％；弃权27,000 股，占出席会议实际有权参与此项议案表决的股东所持表决权0.029％；表决结果为通过。

    议案八：《公司章程》(修订稿)

    同意 1,912,130,372 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0 股。表决结果为通过。

    议案九：股东大会议事规则(修订稿)

    同意1,912,130,372 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。表决结果为通过。

    议案十：董事会议事规则(修订稿)

    同意1,912,130,372 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。表决结果为通过。

    议案十一：监事会议事规则(修订稿)

    同意1,912,130,372 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。表决结果为通过。

    五、律师出具的法律意见书

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2、律师姓名：刘显

    3、结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告

    

宜宾五粮液股份有限公司董事会

    2006 年5 月12 日