宜宾五粮液股份有限公司：

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)的规定, 北京市金杜律师 事务所(以下简称金杜)律师出席了宜宾五粮液股份有限公司(以下简称公司)2000年 年度股东大会并对该次股东大会的相关事项进行见证。

    为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于：

    A、公司章程；

    B、公司第一届十一次董事会决议；

    C、公司第一届十一次董事会会议记录；

    D、公司第一届十二次监事会决议；

    E、公司第一届十二次监事会会议记录；

    F、公司2001年1月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》 的董事会决议公告；

    G、公司2001年1月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》 的董事会《关于召开2000年年度股东大会的公告》；

    H、公司2001年1月18日发出的公司2000年年度报告；

    I、公司2000年年度股东大会股东到会登记纪录及凭证资料；

    J、公司2000年年度股东大会会议文件。

    金杜律师根据《证券法》第十三条的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道 德规范和勤勉尽责精神,对公司2000 年年度股东大会的召集及召开的相关法律问题 出具如下意见：

    一、股东大会的召集、召开程序

    根据公司2000年1月18日董事会决议、公司《关于召开2000 年年度股东大会的 公告》及公司章程第四十七条、四十八条的规定,公司于2001年1月18日以公告形式 刊登了关于召开2000年年度股东大会的通知,前述程序符合法律、 法规及公司章程 的规定。

    二、出席2000年年度股东大会会议人员资格

    根据公司2000年年度报告、本所律师对出席会议的公司法人股股东的单位证明、 法定代表人身份证明、持股证明及授权委托证明和对个人股东个人身份证明、股东 帐户登记证明、持股证明及授权委托证明的审查,本次股东大会的出席人员如下：

    1、公司董事5人、监事1人、高级管理人员2人；

    2、公司股东或其代理人44人,代表股份数362,962,105股,占公司总股本的 75 .62％；

    3、公司邀请的其他人员。

    上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定, 出席会议的人数达到了 法律、法规和公司章程规定的法定人数。

    三、2000年年度股东大会的提案股东资格

    本次年度股东大会审议了董事会提出的议案,股东没有提出新提案。

    四、本次股东大会的表决程序

    经本所律师见证, 本次股东大会逐项表决了董事会提出的本次年度股东大会议 案。本所律师认为, 公司股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和《上市公司 股东大会规范意见》的规定,表决结果合法有效。

    五、结论意见

    基于上述事实,金杜律师认为,公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相 关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。