本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第四次会议，于2005年8月9日以书面和电话方式发出会议通知，会议于2005年8月11日上午9点在公司五会议室召开，会议应到董事5人，实际到会4人，独立董事唐磊先生因工作原因未能参加会议、委托独立董事张小南先生代行表决，会议由董事长王国春先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议通过了如下议案：

    一、2005年半年度报告正文及摘要；

    本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、自有资金1,626万元投资两个技改项目，2005年1+9+8品牌建设资金的议案；

    公司用自有资金1,626万元进行"508车间第10勾包中心和第12勾包中心包装流水线设备改造项目、506车间新增1700吨储酒能力技改工程项目"，该两个技改项目，已报经宜宾市经济委员会备案。项目技改全权委托五粮液集团公司技改部实施。项目备案文件号：宜宾市经济委员会，宜市经技[2005]132号，2005年6月30日；宜市经技[2005]162号，2005年7月6日。

    经过多年的不断投入，持续的产能扩张，公司的生产能力已达到年产45万吨（商品酒）规模，是世界上最大的酿酒生产基地。通过连续13年的高速增长，五粮液已连续11年稳居全国酒类行业龙头地位，"五粮液"品牌在2004年中国最有价值品牌评价中，品牌价值为306.82亿元，居全国白酒制造业第一位，在中国最有价值品牌行列中，继续稳居中国食品行业第一名，成为行业的领头品牌。在13年的高速发展过程中，公司已形成了自身独有的六大优势，即：独有的自然生态环境；独有的637年明代古窖；独有的五种粮食配方；独有的酿造工艺；独有的中庸品质；独有的"十里酒城"规模。目前，公司已形成了60余个品牌，一千余种规格的系列酒产品。鉴于品牌众多，2002年度公司即提出了进行品牌整合，实施1+9+8战略（即1个世界性品牌，9个全国性品牌，8个区域性品牌），在60余个品牌中打造出18个重点品牌来承载40万吨左右（商品酒）的销售量规模。

    目前，公司具有行业第一的品牌资源，独有的六大优势，高速发展中取得了优异的成绩，同时也必须看到：公司在市场拓展方面，高中价位品牌的打造进展缓慢，新的经济增长点尚未完全形成；面对市场竞争中的强大攻势，还存在应对措施不力，没有很好地按照"四个贴近"的要求开展工作；从近两年的系列酒销售量来看，公司的产能仅发挥50%左右，市场占有率也与公司306.82亿元的品牌价值不相适应，品牌资源和独有优势尚未产生最大的经济效益和社会效益。要使公司的产能规模、品牌资源、六大优势得到最大化的发挥，转化为现实的效益，目前最迫切的工作是要狠抓"品牌打造"和"市场建设"两个环节，将"品牌打造"和"市场建设"摆在突出和紧迫的地位。依据投入产出原则，加大品牌打造力度和市场建设力度，加大资金投入，投资市场建设和品牌维护，集中人力、物力、财力、智力来实施品牌打造和市场建设，从而拉动和推动五粮液系列酒的销售量增长，使公司的产能规模发挥出来，创造最大化的经济效益和社会效益。

    公司在2004年度报告中阐述2004年度不分配、不转增原因时，专门强调了2005年对资金的需求和使用计划之一"强化终端市场建设，拓展市场，进一步打造高中价位品牌预计需资金为4.5--6.5亿元"。同时，2004年度不分配、不转增的方案已经过了2004年度股东大会批准。

    因此，在公司盈利积累中提取6亿元额度，用于2005年1+9+8品牌建设资金和维护。"1+9+8品牌建设资金"的管理和使用，由财务部严格按公司相关管理规定严格执行，监事会加强监管，财务部在每季度末向公司董事会进行报告，董事会年末向股东大会进行报告。本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、2005年度日常关联交易公告（详见关联交易公告）。

    本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告