宜宾五粮液股份有限公司第三届监事会第四次会议,于2005年8月9日以书面和电话方式发出会议通知,2005年8月11日在公司三会议室召开,会议应到监事3人,实际到会3人,会议由监事会主席龙文举先生主持,会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议审议通过了如下议案:
    一、2005年半年度报告正文及摘要;
    本议案同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、自有资金1,626万元投资两个技改项目,2005年1+9+8品牌建设资金的议案;
    公司用自有资金1,626万元进行"508车间第10勾包中心和第12勾包中心包装流水线设备造项目、506车间新增1700吨储酒能力技改工程项目"。项目技改全权委托五粮液集团公司技改部实施。项目备案文件号:宜宾市经济委员会,宜市经技[2005]132号;宜市经技[2005]162号,2005年7月6日。
    在公司盈利积累中提取6亿元额度,用于2005年1+9+8品牌建设资金和维护。"1+9+8品牌建设资金"的管理和使用,按公司有关规定严格执行。
    本议案同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、2005年度日常关联交易公告。
    本议案同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告
    
宜宾五粮液股份有限公司监事会    2005年8月15日