本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2005年4月15日上午

    2、召开地点：公司三会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：王国春 董事长

    6、股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司董事、监事及高管人员计8人参加了会议，股东大会对审议议案以现场记名投票进行表决。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    股东（代理人）11人、代表股份1,974,585,874股、占上市公司有表决权总股份的72.83%。

    2、社会公众股股东出席情况

    社会公众股股东（代理人）10人、代表股份26,957,074股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的3.53％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东10人、代表股份26,957,074 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的3.53％，本次股东大会未实行网络投票。

    四、提案审议和表决情况

    议案一：2004年度报告正文

    1、总的表决情况

    同意1,974,585,874股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意26,957,074股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：通过。

    议案二：2004年董事会工作报告

    1、总的表决情况

    同意1,974,585,874股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意26,957,074股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：通过。

    议案三：2004年监事会工作报告

    1、总的表决情况

    同意1,974,585,870股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意26,957,074股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：通过。

    议案四：2004年度财务决算报告

    1、总的表决情况

    同意1,974,585,874股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意26,957,074股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；

    弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：通过。

    议案五：2004年度分配方案（预案）

    1、总的表决情况

    同意1,974,585,874股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意26,957,074股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：通过。

    议案六：关于下属控股子公司日常关联交易事项的议案

    在本议案的表决中，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联股东（宜宾市国有资产经营有限公司）和关联人（本公司董事、监事及高管人员）回避了此项议案的表决，因此，实际有权参与此项议案表决的股东（或代理人）为 6人，所持股份数为26,769,948股。

    1、总的表决情况

    同意26,769,948股，占出席会议实际有权参与此项议案表决的股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议实际有权参与此项议案表决的股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议实际有权参与此项议案表决的股东所持表决权0％；

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意26,769,948股，占出席会议社会公众股股东有权参与表决100％；

    反对0股，占出席会议社会公众股股东有权参与表决0％；

    弃权0股，占出席会议社会公众股股东有权参与表决0％。

    3、表决结果：通过。

    议案七：公司章程修改案

    1、总的表决情况

    同意1,974,585,874股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意26,957,074股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：通过。

    议案八：独立董事制度

    1、总的表决情况

    同意1,974,585,874股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意26,957,074股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见书

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2、律师姓名：刘显

    3、结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告

    

宜宾五粮液股份有限公司董事会

    2005年4月15日