宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第三次会议决定，于2005年4月15日（星期五）上午9时，在公司三会议室召开公司2004年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

    一、会议审议事项

    1、2004年度报告；

    2、2004年董事会工作报告；

    3、2004年监事会工作报告；

    4、2004年度财务决算报告；

    5、2004年度分配方案（预案）；

    6、关于下属控股子公司日常关联交易事项的议案；

    7、公司章程修改案；

    8、独立董事制度。

    二、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至2005年4月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均可出席本次股东大会；

    3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

    4、公司聘请的相关中介机构人员。

    三、会议登记方法

    1、登记方式

    （1）国家股、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

    （2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

    2、登记时间：2005年4月13至14日（9:00--11:00、14:00--16:00）。

    3、登记地点：董事会办公室。

    四、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号

    会议地点：五粮液办公大楼会议室

    3、联系电话：（0831）3565878、3566858

    传 真：（0831）3555958

    邮政编码：644007

    五、备查文件

    公司第三届董事会第三次会议决议及公告。

    特此公告

    

宜宾五粮液股份有限公司董事会

    2005年3月8日

    授权委托书

    兹全权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司
2004年度股东大会，并代理行使表决权。
    委托人：                          委托人身份证号码：
    委托人证券帐户：                  委托人持股数量：
    被委托人：                        被委托人身份证号码：
    授权委托有效日期：
    委托人签名：
    年  月  日