本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会以传阅和通讯方式审议“高管人员聘任和变动议案”，应参加董事为5人，实际参加审议的董事为4人，一人因出差在外未参与审议，公司监事3人参加了传阅审议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如下决议：

    1、聘任刘中国先生为宜宾五粮液股份有限公司副总经理；

    2、因工作变动，陈显煌先生不再担任宜宾五粮液股份有限公司副总经理职务。

    独立董事对以上议案表示同意。

    特此公告

    刘中国先生：49岁（1955年12月出生），汉族，四川泸州人，大学文化（研究生结业，硕士学位），中共党员，中级企业经营管理者任职资格，现任公司副总经理。1976年9月四川省泸州化工专科学校毕业，2002年4月获美国柏林顿大学工商管理硕士学位。曾任泸州纳溪化工部第七化建司技术员，宜宾地委党校团委负责人、党总支负责人、行政科长、财务科长、党支部书记，五粮液对外开发总公司副总经理兼北海公司经理等职；现任五粮液集团进出口公司党支部书记、董事长、总经理，五粮液集团仙林果酒公司党支部书记、董事长、总经理，宜宾金龙贸易开发总公司董事长、总经理。