股票简称：五粮液股票代码：0858

    宜宾五粮液股份有限公司董事会第一届十一次会议,于2001年1月15日(星期一) 在公司五会议室召开,会议应到董事8人,实到董事7人, 公司监事及高管人员列席了 会议,会议由董事长王国春先生主持。本次会议审议通过了如下议案：

    一、宜宾五粮液股份有限公司2000年度报告。

    二、宜宾五粮液股份有限公司2000年度分配方案及2001年利润分配政策。

    1、2000年度利润分配方案

    (1)根据四川君和会计师事务所对本公司出具的2000年度审计报告,本公司2000 年度共实现净利润768,112,120.07元,按规定提取10％法定盈余公积金77,027,935 .17元,提取5％法定公益金38,513,967.58元,加上1999年度结转的未分配利润 704 ,036,934.85元,截止本报告期末公司累计未分配利润为1,356,607,152.17元。

    (2)公司董事会决定2000年度利润不进行分配,也不实施公积金转增股本。

    根据中国证监会相关文件规定和要求,为了进一步调整产业结构,理顺产业关系, 彻底解决股份公司与四川省宜宾五粮液酒厂(以下简称“五粮液酒厂”)之间基础酒 环节的大额关联交易等问题,改变股份公司五粮液系列基础酒委托五粮液酒厂生产、 加工的状况。股份公司拟将所属“宜宾塑胶瓶盖厂”全部资产共计约3.87亿元( 帐 面值)与四川省宜宾五粮液酒厂所属507、513、515、517和607酿酒生产车间资产共 计约9.02亿元(帐面值)经评估确认后进行资产置换。为完成本次资产置换工作, 股 份公司将支付较大额度的资金,为了公司的生产经营,因此,经研究决定2000 年度利 润不进行分配。

    2、2001年利润分配政策

    (1)2001年,公司拟用该年度所实现的净利润额的10％－25％进行1－2次利润分 配。

    (2)分配方式将采用现金分配和送红股相结合的形式,现金股息占股利分配的25 ％－75％。

    另外：公司资产置换工作的相关程序目前正在办理过程中；本公司原收购的宜 宾印务总厂经公司规范化改制后现已更名为四川省宜宾市精美印刷有限责任公司。

    特此公告