宜宾五粮液股份有限公司创立大会暨首届股东大会于1998年4月18 日在四川省 宜宾市岷江西路150号五粮液酒厂会议室召开, 出席会议的股东或股东授权的代理 人共计131人,共代表股份24039万股,占本公司股份总额的75.1%,达到了《中华 人民共和国公司法》和本公司章程规定的法定人数。经大会审议和表决,通过了如 下决议:
    1.审议并通过了《宜宾五粮液股份有限公司筹委会工作的报告》;
    2.审议并通过了《宜宾五粮液股份有限公司章程》;
    3.审议并通过了《关于发起人抵作股款的财产作价报告》;
    4.审议并通过了《关于宜宾五粮液股份有限公司设立费用的报告》;
    5.审议并通过了《关于设立宜宾五粮液股份有限公司的决议》;
    6.审议并通过了《关于申请本公司股票在深圳证券交易所上市交易的决议》;
    7.审议并通过了《关于宜宾五粮液股份有限公司股利分配政策的决议》;
    8.审议并通过了《关于选举宜宾五粮液股份有限公司董事的决议》,选举了王 国春先生、徐可强先生、章凌厉先生、范德宽先生、郑晚宾先生、陈显煌先生、刘 沛龙先生、唐万裕先生、冯光兴先生为本公司董事,组成第一届董事会;
    9.审议并通过了《关于选举宜宾五粮液股份有限公司监事的决议》,选举了龙 文举先生、李谦先生、范国琼女士为本公司监事( 其中范国琼女士由本公司职工代 表大会选举产生),组成第一届监事会。
    特此公告
    
宜宾五粮液股份有限公司    1998年4月21日