唐山陶瓷股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2001年3月25 日在公司会 议室召开。应到董事9人,实到8人,请假1人。3名监事列席了会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。

    会议由董事长邢平均先生主持,会议经审议一致通过如下事项：

    一、审议通过《2000年年度报告及报告摘要》；

    二、审议通过《董事会工作报告》；

    三、审议通过《总经理工作报告》；

    四、审议通过《2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策》；

    1、2000年度分配预案

    公司2000年度实现净利润33163029.91 元,按公司章程规定,从净利润中提取10 ％法定公积金和5％法定公益金,并根据外商投资企业财务制度的规定, 中外合资企 业计提两金 ,上述三项本年度合计6683873.90元；加年初未分配利润35343837. 35 元,本期可供股东分配的利润为61822993.36元。

    公司本年度的利润分配方案为每10股送现金红利1.5元（含税）,公积金不转增 股本。此分配方案实施后,按17500万股总股本计算实际分配现金红利2625万元, 剩 余可供分配利润35572993.36元结转下一年度分配。

    上述利润分配方案需提交2000年股东大会审议通过后方可实施。

    2、预计2001年度利润分配政策

    公司拟在2001年分配1次；下一年度实现净利润用于利润分配的比例不低于 20 ％；本年度节余未分配利润用于下年度利润分配的比例不低于10％；利润分配将采 取现金分红的形式。具体分配办法将根据公司当时实际情况确定。

    五、公司2000年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。

    特此公告。