本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山陶瓷股份有限公司2003年临时股东大会于2003年12月29日上午在公司会议室召开，参加大会股东代表3名，代表股份94929421股，占总股份的54.25%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，大会由公司董事长邢平均先生主持，经审议通过如下决议：

    一、修改公司章程议案。

    同意94929421股，占出席会议股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

    二、变更公司2000年配股募集资金项目议案。

    同意70829421股，占出席会议非关联股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。因本议案涉及关联交易，关联股东唐山陶瓷集团有限公司回避表决。

    三、更换公司董事议案。

    同意94929421股，占出席会议股东代表所持股份的100%，反对 0股，弃权0 股。同意蒋洪彦先生辞去公司董事的申请，选举孙靖先生为公司第二届董事会董事。

    本次股东大会经北京市金诚律师事务所郭晓雷律师见证,认为本次股东大会的召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定，出席人员的资格合法、有效。本次股东大会所形成的决议合法、有效。

    特此公告。