本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山陶瓷股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2003年12月29 日在本公司会议室召开，应到会董事9人，实到会董事8人，独立董事黄鲁成先生因公务出差未能出席会议，公司5名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由邢平均董事长主持，审议并通过如下决议：

    一、同意公司为河北省冀东水泥集团有限责任公司在中国工商银行唐山市丰润支行贷款提供担保。

    （一）担保情况概述

    被担保方为河北省冀东水泥集团有限责任公司，担保金额人民币1000万元，此担保不构成关联交易。

    本议案表决情况：同意8票，占出席会议董事的100%，弃权0票，反对0票。

    本次担保在董事会权限之内，无需提交股东大会审议。

    （二）被担保方基本情况

    河北省冀东水泥集团有限责任公司，信用等级为AA级，注册地址：唐山市丰润区林荫路。法定代表人：王晓华。注册资本：人民币111118万元。经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；水泥、水泥制品、水泥机械、塑料制品、橡胶制品、针织品生产、销售；水泥及水泥熟料出口。

    截止2002年12月31日，该公司资产总额516528.02万元，负债285403.13万元，净利润1089.21万元，资产负债率55.25%。

    （三）担保协议主要内容

    公司本次担保为连带责任担保，担保期限一年，担保金额为人民币1000万元。

    （四）董事会意见

    公司董事会认为河北省冀东水泥集团有限责任公司具有偿还该笔贷款的能力。

    （五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

    目前公司累计对外担保9000万元，无逾期担保。

    二、公司关于设立唐山红玫瑰骨质瓷有限公司的议案。同意8票，占出席会议董事的100%，弃权0票，反对0票。

    为进一步提升公司骨质瓷产品的档次和质量，扩大市场占有份额，公司于2003年12月24日与深圳市永丰源实业有限公司签定了《合资意向书》，拟共同出资组建唐山红玫瑰骨质瓷有限公司，进行日用陶瓷及相关产品的设计、开发、生产、销售。

    本公司以骨质瓷分公司现有资产及负债出资，截止2003年11月30日，该公司帐面资产价值7718.06万元，负债1749.04 万元，资产净值为5969.02万元（未经审计）；深圳市永丰源实业有限公司以现金及设备出资，其中现金300万元，设备300万元。上述资产无抵押、担保情况。双方将聘请具有证券从业资格的评估机构对拟出资的资产进行评估，具体出资额以评估值为准，并据此签定《合资合同》。公司将及时披露该事项的进展情况。

    公司本次投资未构成关联交易，根据公司股东大会对董事会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

    深圳市永丰源实业有限公司，注册地址：深圳罗湖区人民南路2002号佳宁娜友谊广场A栋17层04房；法定代表人：刘权辉；注册资本人民币1330万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务，兴办实业。

    特此公告。