本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司经第二届董事会第十八次会议审议，定于2003年12月29日召开2003年临时股东大会，提交股东大会审议的《关于变更公司2000年配股募集资金项目议案》中涉及的收购唐山陶瓷集团有限公司煤气生产线及唐山马家沟耐火材料有限责任公司耐火材料生产线相关资产及负债，经中喜会计师事务所有限责任公司评估，出具了中喜评咨字[2003]第02066号、中喜评咨字[2003]第02071号评估报告，其评估结果已获河北省国有资产管理委员会冀国资字[2003]101号文件核准；耐火材料生产线占用的399232.9平方米土地使用权经唐山兰德资产评估有限公司评估，出具了唐兰土估[2003]字第280号估价报告,该土地估价报告已在唐山市国土资源局备案。

    鉴于本次收购资产属于关联交易，本公司特聘请兴业证券股份有限公司出具独立财务顾问报告。独立财务顾问发表如下意见：

    本次资产收购的关联交易中未发现不符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和有关公司章程规定的情况,其过程体现了公开、公平、公正的"三公"原则,维护了中小股东的权益,其结果将有利于改善公司资产质量,提高公司的盈利能力，为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。

    以上资产评估报告摘要、土地估价报告摘要及独立财务顾问报告刊登在巨潮资讯网（http/www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。附：

    1、中喜会计师事务所有限责任公司中喜评咨字[2003]第02066号、第02071号评估报告摘要；

    2、唐山兰德资产评估有限公司唐兰土估[2003]字第280号估价报告摘要；

    3、兴业证券股份有限公司《关于唐山陶瓷股份有限公司变更募集资金用途暨收购资产关联交易之独立财务顾问报告》。