本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山陶瓷股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2003年11月27 日在本公司会议室召开，应到会董事9人，实到会董事8人，独立董事黄鲁成先生因公务出国未能出席会议，公司5名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由邢平均董事长主持，审议并通过如下决议：

    一、修改公司章程议案。

    原公司章程 第五条 公司住所：河北省唐山市路北区缸窑路29号

    修改为：第五条 公司住所：河北省唐山市路北区缸窑路110号

    此议案尚须股东大会审议通过。

    二、变更公司2000年配股募集资金项目议案。

    公司拟将2000年配股募集资金12781万元变更为：1、以8200万元价格收购唐山马家沟耐火材料有限责任公司耐火材料生产线相关资产及负债，其中6700万元收购该生产线占用的唐山陶瓷集团有限公司399232.9平方米土地使用权；2、以2900万元价格收购唐山陶瓷集团有限公司煤气生产线相关资产及负债；3、剩余资金1681万元用于补充公司流动资金。

    因唐山陶瓷集团有限公司为本公司控股股东，本次交易属关联交易。本议案表决时关联董事如实施回避，表决人数将低于公司章程的规定，故关联董事未回避表决，此议案尚须提交股东大会审议，届时本次交易的关联股东将回避表决。

    三、更换公司董事议案。

    同意蒋洪彦先生因工作变动辞去公司董事的申请，董事会提名孙靖先生为本公司第二届董事会董事候选人，并提交公司2003年临时股东大会审议。

    四、关于董事会召集公司2003年临时股东大会的议案

    （一）会议时间：2003年12月29日上午9点

    （二）会议地点：公司会议室

    （三）出席会议人员：

    1.截止2003年12月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书附后）。

    2.公司董事、监事及高级管理人员。

    （四）会议议题：

    1.审议修改公司章程议案；

    2.审议变更公司2000年配股募集资金项目议案；

    3.审议公司更换董事议案。

    （五）会议登记事项：

    1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。

    2.登记时间：2003年12月25日———2003年12月26日

    3.登记及联系：

    登记地点：唐山市路北区缸窑路110号唐山陶瓷股份有限公司证券部。

    联系电话：(0315)3291354

    联系传真：(0315)3291354

    邮政编码：063022

    联系人：张树来

    4.本届股东大会为期半天，出席者食宿及交通费自理。

    特此公告。

    附:授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席唐山陶瓷股份有限公司2003年临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字): 受托人(签字):

    身份证号码: 身份证号码:

    委托人持有股数:

    委托人股东帐号:

    2003年 月 日

    公司董事候选人简历：

    孙靖先生，1963年6月出生，研究生，高级工程师，历任唐山华美陶瓷有限公司开发处副处长、处长、总经理助理、总工程师，现为唐山华美陶瓷有限公司总经理。