唐山陶瓷股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2003年11月27日在公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李润平主持，审议通过了公司2000年配股募集资金项目变更议案。

    公司拟将2000年配股募集资金12781万元变更为：1、以8200万元价格收购唐山马家沟耐火材料有限责任公司耐火材料生产线相关资产及负债，其中6700万元收购该生产线占用的唐山陶瓷集团有限公司399232.9平方米土地使用权；2、以2900万元价格收购唐山陶瓷集团有限公司煤气生产线相关资产及负债；3、剩余资金1681万元用于补充公司流动资金。

    鉴于唐山陶瓷集团有限公司为本公司控股股东，本次交易属关联交易，公司监事会认为：

    1、本次变更募集资金项目有利于提高公司资金的使用效率，实现公司资源的优化配置，同时进一步减少公司与控股股东间的关联交易，有利于公司的规范运作和长远发展。

    2、本次募集资金项目变更程序合法，关联交易定价依据合理，符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。

    3、本次变更募集资金项目议案尚须获得公司股东大会的批准

    特此公告。