唐山陶瓷股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2003年8月11 日在本公司会议室召开，应到会董事9人，实到会董事8人，独立董事黄鲁成先生因公务未能出席会议，授权独立董事陈嘉庚先生代为表决，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由邢平均董事长主持，审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司2003年半年度报告。

    二、同意为控股子公司唐山华美陶瓷有限公司向中国银行唐山分行1000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。

    三、审议通过无偿受让唐山陶瓷集团有限公司持有的“红玫瑰”、“ WEITAO”及“铁锚”牌注册商标。

    本次交易属关联交易，关联董事回避表决。

    特此公告。