唐山陶瓷股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月30日上午在公司会议室召开，参加大会股东及股东代表4名，代表股份110264493股，占总股份的63.01%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，大会由公司董事长邢平均先生主持，经审议通过如下决议：

    一、公司《2002年度董事会工作报告》。

    同意110264493股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

    二、公司《2002年度监事会工作报告》。

    同意110264493股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

    三、公司《2002年度财务决算报告》。

    同意110264493股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对 0股，弃权0 股。

    四、公司《2002年度利润分配方案》。

    经河北华安会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润2050357.04元，控股子公司提取职工奖励及福利基金776 982.86元，储备基金586907.19元，企业发展基金559236.48元后，加上年初未分配利润8564621.92元，2002年度可供股东分配的利润累计为8691852.43元。为保证公司持续、稳定发展，决定本公司2002年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    同意110264493股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

    五、《关于提名公司独立董事候选人的议案》

    同意110264493股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。选举孙淑英女士为公司第二届董事会独立董事，

    六、《更换公司监事的议案》。

    同意110264493股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。同意赵本胜先生因工作变动辞去公司监事的申请，选举李国强先生为公司第二届监事会监事。

    七、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

    同意110264493股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

    八、公司《资产置换方案》。

    因本次资产置换属关联交易，关联方股东唐山陶瓷集团有限公司回避表决。同意264493股，占出席会议非关联股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

    本次股东大会经北京市金诚律师事务所史克通律师见证,认为本次股东大会的召集、召开程序、决议内容、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》及公司现行章程的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。

    特此公告。