唐山陶瓷股份有限公司第二届监事会第九次会议于2003年5月28日在公司会议室召开，应到监事5人，实到4人，公司监事赵本胜未能出席。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

    1、《更换公司监事的议案》。

    赵本胜先生因工作变动提出辞去公司监事的申请，根据公司章程的规定，公司监事会提名李国强先生为本公司第二届监事会监事候选人。

    2、公司《资产置换议案》。

    公司拟将闲置固定资产、应收款项与唐陶集团拥有的土地使用权、房屋产权及其持有唐山德盛陶瓷有限公司股权等资产进行置换；公司控股子公司唐山华美陶瓷有限公司拟将预付帐款与唐陶集团拥有的土地使用权进行置换，本次交易价格以评估值为依据。

    本次交易定价原则公平合理，有利于优化公司资产结构，促进公司持续、稳定发展，没有损害公司及其他股东的利益。

    特此公告。