唐山陶瓷股份有限公司2001年第一次临时股大会于2001年2月23 日上午在公司 会议室召开,参加大会股东5名,代表股份110006300股,占总股份的62.86％, 符合《 公司法》和《公司章程》的规定,公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议, 大会由公司董事长邢平均先生主持,经审议以11001076300票( 占出席会议股东代表 股份的100％)通过了《实施高档日用瓷技术改造项目的议案》。

    为进一步改善燃料结构,提高产品质量和档次,降低产品成本, 增加出口创汇能 力,公司拟实施高档日用瓷生产线技术改造项目。

    该项目采用低温素烧、二次烧成工艺,对日用瓷生产线进行改造。 项目总投资 12354万元,其中固定资产投资11890万元。资金来源：中国工商银行贷款8000万元, 其余4354万元由企业自有资金解决。项目的可行性研究报告已经河北省经贸委以冀 经贸投资[2000]388号文件批复。

    本项目建设期为两年,2002年底完成,建成投产后,年产高档日用陶瓷9600 万 件,年增销售收入29203万元,新增利税4518.17万元增加创汇1333万美元。

    授权公司董事会办理本次与中国工商银行贷款的有关事宜。

    本次会议经北京市金诚律师事务所刘治海律师见证。