本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山陶瓷股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年4月 7日在本公司会议室召开，应到会董事8人，实到会董事8人，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长邢平均主持，审议并通过如下决议：

    一、《公司2002年度总经理工作报告》。

    二、《公司2002年度董事会工作报告》。

    三、《公司2002年度财务决算报告》。

    四、《公司2002年年度报告及年度报告摘要》。

    五、《公司2002年度利润分配预案》。

    经河北华安会计师事务所审计本公司2002年度实现净利润2050357.04元，控股子公司提取职工奖励及福利基金776 982.86元，储备基金586907.19元，企业发展基金559236.48元后，加上年初未分配利润8564621.92元，2002年度可供股东分配的利润累计为8691852.43元。为保证公司持续、稳定发展，决定本公司2002年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    该预案需提交2002年度股东大会审议通过后实施。

    六、公司2002年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。

    特此公告。