唐山陶瓷股份有限公司第二届董事会第十次会议于2002年10月28日在本公司会议室召开，应到会董事8人，实到会董事6人，公司董事蒋洪彦因公务出差未能参加会议，独立董事黄鲁成授权独立董事陈嘉庚代为表决。公司五名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长邢平均主持，会议决议如下：

    1、审议通过了公司2002年第三季度报告。

    2、鉴于开滦（集团）有限责任公司发起设立开滦精煤股份有限公司，公司同意将为原以开滦（集团）有限公司名义向中国银行唐山复兴路支行申请的2400万元人民币贷款提供担保，变更为对开滦精煤股份有限公司人民币2400万元贷款提供担保。

    特此公告。