唐山陶瓷股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月29 日上午在公司会议室 召开，参加大会股东及股东代表7名，代表股份110 004 800股，占总股份的62. 86 ％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事及高级管理人员列席 了本次会议，大会由公司董事长邢平均先生主持，经审议通过如下决议：

    一、审议通过了公司《2001年度财务决算报告》。

    同意110 004 800股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对 0股， 弃权0 股。

    二、审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》。

    同意110 004 800股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    三、审议通过了公司《2001年度监事会工作报告》。

    同意110 004 800股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    四、审议通过了公司《2001年度利润分配预案》。

    经河北华安会计师事务所审计本公司2001年度实现净利润－24,339,390.62元， 控股子公司提取职工奖励及福利基金1,003,744.78元，储备基金241,558.41元，企 业发展基金241,558.41元后，加上年初未分配利润35,925,033.69元，2001 年度可 供股东分配的利润累计为10,098,781.48元。鉴于公司2001年度经营业绩亏损， 为 保证公司持续、稳定发展，决定公司2001年度不进行利润分配，也不进行公积金转 增股本。

    同意110 004 400股，占出席会议股东及股东代表所持股份的99.9996％，反对 0股，弃权400股。

    五、审议通过了公司《2002年度利润分配政策》。

    公司2002年度实现的利润将首先用于弥补2001年度的亏损，若弥补亏损后仍有 利润，按公司章程规定提取法定公积金和法定公益金后暂不分配，也不进行资本公 积金转增股本

    上述2002 年度利润分配政策在实施时需经董事会提出预案并提交股东大会审 议通过后实施，公司董事会保留根据公司发展和盈利情况对该分配政策进行调整的 权利。

    同意110 004 800股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    六、审议通过了公司《章程修正案》。

    同意110 004 800股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    七、审议通过了公司《股东大会议事规则》。

    同意110 004 800股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    八、审议通过了公司《董事会议事规则》。

    同意110 004 800股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    九、审议通过了公司《监事会议事规则》。

    同意110 004 800股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    十、审议通过了公司《独立董事制度》。

    同意110 004 800股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    十一、审议通过了公司《关联交易决策制度》。

    同意110 004 800股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    十二、审议通过了公司《募集资金管理办法》。

    同意110 004 800股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    十三、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

    选举黄鲁成先生为公司第二届董事会独立董事，同意110 004 400股， 占出席 会议股东及股东代表所持股份的99.9996％，反对0股，弃权400股。

    选举陈嘉庚先生为公司第二届董事会独立董事，同意110 004 400股， 占出席 会议股东及股东代表所持股份的99.9996％，反对0股，弃权400股。

    十四、审议通过了公司《关于独立董事津贴的议案》。

    同意110 004 800股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    十五、审议通过了《更换公司董事的议案》。

    同意110 004 800股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。同意张俊国女士、张永利先生因工作变动辞去公司董事的申请， 选举徐 春利先生为公司第二届董事会董事。

    十六、审议通过了《更换公司监事的议案》。

    同意110 004 800股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。同意葛浩亭先生因工作变动辞去公司监事的申请， 选举刘志贵先生为公 司第二届监事会监事。

    十七、审议通过了公司《股东大会对董事会授权的议案》。

    同意110 004 800股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

    同意110 004 800股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    十九、审议通过了公司《资产置换方案》。

    同意4 800股，占出席会议非关联股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。因本次资产置换属关联交易， 关联方股东唐山陶瓷集团有限公司回避表 决。

    本次股东大会经北京市金诚律师事务所魏现州律师见证。

    特此公告。

    

唐山陶瓷股份有限公司

    2002年6月29日