本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山陶瓷股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年4月 8 日在本公司会 议室召开,应到会董事7人,实到会董事7人,公司监事列席了会议。 本次会议符合《 公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长邢平均主持,审议并通过如下决议：

    一、审议通过《公司2001年年度报告及年度报告摘要》。

    二、审议通过《公司2001年度总经理工作报告》。

    三、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》。

    四、审议通过《公司2001年度利润分配预案》。

    经河北华安会计师事务所审计本公司2001年度实现净利润－24,339,390.62元, 控股子公司提取职工奖励及福利基金1,003,744.78元,储备基金241,558.41元,企业 发展基金241,558.41元后,加上年初未分配利润35,925,033.69元,2001 年度可供股 东分配的利润累计为10,098,781.48元。鉴于公司2001年度经营业绩亏损,为保证公 司持续、稳定发展,决定公司2001年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    该预案需提交2001年股东大会审议通过后实施。

    五、审议通过《公司2002年度利润分配政策》。

    公司2002年度实现的利润将首先用于弥补2001年度的亏损, 若弥补亏损后仍有 利润,按公司章程规定提取法定公积金和法定公益金后暂不分配,也不进行资本公积 金转增股本

    上述2002 年度利润分配政策在实施时需经董事会提出预案并提交股东大会审 议通过后实施, 公司董事会保留根据公司发展和盈利情况对该分配政策进行调整的 权利。

    六、聘任李汶为公司证券事务代表。

    七、公司2001年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。

    特此公告。