唐山陶瓷股份有限公司第一届董事会第十三会议于2001年1月19 日在本公司会 议室召开,7名董事参加了会议,3名监列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公 司章程》的规定,会议由董事会邢平均主持,审议通过公司实施《高档日用瓷技术改 造项目》的方案。

    为提高产品质量和档次,增加品种,扩大出口, 公司拟实施高档日用瓷技术改造 项目。

    该项目采用低温素烧、二次烧成工艺,对高档日用瓷生产线进行改造。 项目总 投资12354万元,其中固定资产投资11890万元, 资金来源 : 中国工商银行贷款解决 8000万元,其余4354万元企业自有资金解决。项目完成后,年产高档日用瓷9600万件, 新增2000万件,年新增销售收入29203万元、利润4194万元。项目已经河北省经贸委 以冀经贸投资[2000]388号文件批复。

    该项投资方案需提交公司股东大会审议,特提议于2001年2月23日召开临时股东 大会,有关详情见《唐山陶瓷股份有限公司董事会关于召开2001 年第一次临时股东 大会的通知》。

    特此公告