唐山陶瓷股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年1月8日上午在公司 会议室召开,参加大会股东及股东代表3名,代表股份110000400股,占总股份的62.86 ％,符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事、监事及高级管理人员列席了 本次会议,大会由公司董事长邢平均先生主持。

    与会股东经过审议,通过以下议案：

    一、关于更换公司董事的议案

    同意110000400票,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％,弃权0票,反对 0票,通过陈思为公司第二届董事会董事。

    二、关于更换公司监事的议案

    同意110000400票,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％,弃权0票,反对 0票,通过李润平为公司第二届监事会监事。

    北京市金诚律师事务所卢鑫律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具了 法律意见书,认为本次股东大会召集、召开、 表决程序及表决票数符合有关法律、 法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告。