唐山陶瓷股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年12月5 日在本公司会 议室召开，应到会董事9人，实到会董事9人，5名监事列席了会议。 本次会议符合 《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长邢平均主持，会议决议如下：

    一、同意王树立、王少华、肖乃如因工作变动辞去公司董事的申请，根据公司 章程的规定，董事会提名陈思为本公司第二届董事会董事候选人，并提交公司2002 年第一次临时股东大会审议。

    二、同意王树立、王少华辞去公司总经理、副总经理职务的申请，聘任陈思为 公司总经理、荣呈瑞为公司副总经理。

    三、审议通过关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案。

    (一)会议时间：2002年1月8日上午9点

    (二)会议地点：公司会议室

    (三)会议议题：

    1、审议更换公司董事的议案；

    2、审议更换公司监事的议案。

    附：陈思简历

    陈思，男，1960年生，大专学历，政工师。历任唐山市胜利陶瓷集团有限公司 团委副书记、总经办副主任，唐山市卫生陶瓷厂办公室主任、厂长助理、党委副书 记、纪委书记、副厂长，唐山陶瓷股份有限公司卫生陶瓷分公司经理。