唐山陶瓷股份有限公司第二届董事会第三次会议决定于2002年1月8日召开公司 2002年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
    (一)会议时间:2002年1月8日上午9点
    (二)会议地点:公司会议室
    (三)出席会议人员:
    1.截止2001年12月21日下午深圳证券交易所收市后,深圳证券登记公司在册的 本公司股东;
    2.公司董事、监事及高级管理人员;
    3.因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。
    (四)、会议议题:
    1.审议更换公司董事的议案;
    2.审议更换公司监事的议案。
    (五)、会议登记事项:
    1.登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证;法人股东持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。
    2.登记时间:2001年12月27日-2001年12月28日
    3.登记及联系:
    登记地点:唐山市路北区缸窑路29号唐山陶瓷股份有限公司证券部。
    联系电话:(0315)3291354 3271011-3017
    联系传真:(0315)3291354
    邮政编码:063022
    联系人:张树来
    4.本届股东大会为期半天,出席者食宿及交通费自理。
    
唐山陶瓷股份有限公司    董 事 会
    2001年12月6日