唐山陶瓷股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年7月28 日在本公司会 议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,5名监事列席了会议。本次会 议符合《公司法》与《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议：

    1、审议通过了公司2001年度中期报告及摘要；

    2、审议通过了公司2001年度中期利润分配方案：

    2001年上半年,公司实现净利润7559824.38元,加以前年度结转的可供分配利润 35572993.36元,累计可供股东分配利润为43132817.74元。经董事会研究,决定本次 不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

    特此公告。