公司第一届董事会第十三次会议决定召开2001年第一次临时股东大会, 现将召 开股东大会的有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年2月23日上午9点

    二、会议地点：公司会议室

    三、出席会议人员：

    1、截止2001年2月8日下午深圳证券交易所收市后,深圳证券登记公司在册的本 公司股东;

    2、公司董事、监事及高级管理人员;

    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。

    四、会议议题

    审议公司实施《高档日用瓷技术改造项目》的方案。

    五、会议登记事项:

    1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持有凭证; 法人股东持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。

    2、登记时间:2001年2月9日-2001年2月20日

    3、登记及联系:

    登记地点:唐山市路北区缸窑路29号唐山陶瓷股份有限公司证券部

    联系电话:(0315)3291354

    联系传真:(0315)3291354

    邮政编码:063022

    联系人:张树来 徐加力

    4、本届股东大会为期半天,出席者食宿及交通费自理。