本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山陶瓷股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年6月28日在本公司会议室召开,应到董事11人,实到董事11人,公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈思先生主持。会议通过了如下决议：

    一、选举陈思先生为公司董事长。

    同意11票,弃权0票,反对0票。

    二、选举孙靖先生、徐春立先生为公司副董事长。

    同意11票,弃权0票,反对0票。

    三、根据董事长提名,聘任孙靖先生为公司总经理。

    同意11票,弃权0票,反对0票。

    四、根据总经理提名,聘任刘刚先生为公司副总经理、总工程师,董进会先生为公司副总经理,李国强先生为公司总会计师。

    同意11票,弃权0票,反对0票。

    五、根据董事长提名,聘任张树来先生为公司董事会秘书。

    同意11票,弃权0票,反对0票。

    公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见,同意董事会对上述高级管理人员的任命。

    六、聘任李汶先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责(李汶先生简历附后)。

    同意11票,弃权0票,反对0票。

    七、审议通过《修订完善<公司信息披露管理制度>的议案》。

    同意11票,弃权0票,反对0票。

    八、审议通过《公司内部控制制度》。

    同意11票,弃权0票,反对0票。

    特此公告。

    附李汶先生简历：

    李汶：男,1970年9月出生,大专学历,经济师。1991年参加工作,先后任职于唐山陶瓷集团有限公司劳资处、本公司证券部,现任本公司证券与管理部部长。

    唐山陶瓷股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月28日