唐山陶瓷股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年6月28日在公司会议室召开,应到监事5人,实到5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由楚跃华先生主持,通过以下决议：

    选举楚跃华先生为公司第四届监事会主席。

    特此公告。

    唐山陶瓷股份有限公司

    监 事 会

    2007年6月28日