唐山陶瓷股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2007年6月6日在公司会议室召开,应到监事5人,实到5人,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《公司监事会换届选举的议案》(简历附后)。

    鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司章程》等有关规定,本届监事会同意公司股东推荐的楚跃华、刘志贵、王新智为公司第四届监事会监事候选人,并提交公司股东大会审议。

    2007年6月5日,公司第一届第二次职工代表大会在公司会议室召开,会议选举侯焕荣、刘朝波为公司第四届监事会职工代表监事,任期三年,起始时间与公司2006年年度股东大会选举产生的第四届监事会的时间相同。

    唐山陶瓷股份有限公司

    监 事 会

    2007年6月6日

    附：监事候选人简历

    楚跃华,男,1958年生,大专,政工师。曾任唐山胜利陶瓷集团组织部副部长、党委工作部副部长,唐山陶瓷集团有限公司纪委副书记、监察处处长,本公司党委工作部部长,现任本公司纪委副书记,公司第三届监事会主席,未在其他单位兼职。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份数量,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘志贵,男,1954年生,大专,经济师。曾任唐山市卫生陶瓷厂办公室副主任、财务科副科长、科长,唐山胜利陶瓷集团有限公司财务处副处长、处长,唐山陶瓷集团有限公司审计处处长,本公司监督管理部副部长,现任本公司审计部部长,本公司第三届监事会监事,未在其他单位兼职。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份数量,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王新智,男,1963年生,中专学历,助理会计师,历任唐山市第六瓷厂成本核算员、财务科副科长、唐坊瓷厂副厂长、唐山陶瓷集团总经办副主任,本公司生产经营与保卫部副部长。现任本公司审计部副部长,公司第三届监事会监事。未在其他单位兼职。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份数量,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    侯焕荣,男,1970年生,本科,涉外高级秘书、助理会计师。曾任唐山陶瓷集团卫生陶瓷有限公司办公室秘书,本公司卫生陶瓷分公司财务处副处长、总经理办公室主任,公司总经理办公室主任。现任本公司卫生陶瓷分公司副总经理、总会计师,公司第三届监事会监事,未在其他单位兼职。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份数量,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘朝波,男,1970年生,大专,助理政工师。曾任唐山市第一瓷厂宣传部干事,本公司骨质瓷分公司办公室主任、经理助理。现任本公司销售分公司副总经理,公司第三届监事会监事,未在其他单位兼职。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份数量,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。