唐山陶瓷股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年6月8日在本公司会议 室召开，9名董事参加了会议，5名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《 公司章程》的规定。会议由邢平均先生主持。会议通过了如下决议：

    一、选举邢平均先生为公司董事长，选举王树立先生、荣呈瑞先生为公司副董 事长；

    二、董事会聘任王树立先生为公司总经理，王少华先生为公司副总经理。

    三、聘任张树来先生为公司董事会秘书。

    特此公告。