本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山陶瓷股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2007年4月6日以书面方式发出召开通知,于2007年4月16日在本公司会议室召开。会议应到董事10人,实到董事10人,公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由陈思董事长主持,审议并通过如下决议：

    一、公司2006年度董事会工作报告

    同意10票,弃权0票,反对0票。

    该议案需提交公司2006年年度股东大会审议。

    二、公司2006年度总经理工作报告

    同意10票,弃权0票,反对0票。

    三、公司关于对会计差错进行更正的议案

    同意10票,弃权0票,反对0票。

    四、公司2006年度财务决算报告。

    同意10票,弃权0票,反对0票。

    该议案需提交公司2006年年度股东大会审议。

    五、公司2006年年度报告全文及摘要

    同意10票,弃权0票,反对0票。

    该议案需提交公司2006年年度股东大会审议。

    六、公司2006年度利润分配预案

    同意10票,弃权0票,反对0票。

    经中磊会计师事务所审计,2006年度本公司由于会计差错更正调减年初未分配利润5,764,131.47元,调整后年初未分配利润为-7,0760,097.30元,本公司2006年度实现净利润3,001,637.35元,提取职工福利及奖励基金130,048.76元、储备基金96,756.28元和企业发展基金96,756.28元后,可供股东分配的利润为-68,082,021.27元。公司董事会决议为弥补以前年度亏损,公司2006年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    该预案需提交公司2006年年度股东大会审议通过后实施。

    七、公司关于聘任2007年审计机构的议案

    同意10票,弃权0票,反对0票。

    公司2007年拟继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构。

    该议案需提交公司2006年年度股东大会审议。

    八、公司2006年年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。

    特此公告。

    唐山陶瓷股份有限公司

    董 事 会

    2007年4月17日