唐山陶瓷股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2007年4月16日在公司会议室召开,应到监事5人,实到5人,本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席楚跃华主持,审议通过了如下决议：

    1、《公司2006年度监事会工作报告》。

    同意5票,弃权0票,反对0票。

    该议案需提交公司2006年年度股东大会审议。

    2、《公司关于对会计差错进行更正的议案》

    同意5票,弃权0票,反对0票。

    3、《公司2006年度财务决算报告》。

    同意5票,弃权0票,反对0票。

    4、《公司2006年度报告全文及摘要》。

    同意5票,弃权0票,反对0票。

    监事会认为：公司2006年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；年报的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉和证券交易所的各项要求；年报内容客观反映了公司2006年度的生产经营情况,财务数据真实、准确；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。

    唐山陶瓷股份有限公司

    监 事 会

    2007年4月16日